안녕하세요 12월 24일 점검내용 레벨4 제도 외화매매 수수료 10프로 차감(20프로) 레벨4 달성조건(누적충전금액 6000만원) 기업오더 체결후 진행시 만료일까지 최소 체결금액은 유지해주셔야됩니다 달성기간(담당매니저한테 문의해주세요) 더 나은 거래환경을 위해 노력하겠습니다

안녕하세요 레벨5 (누적충전 1.5억원이상 및 시드보유금액 1.5억) 레벨5 (수수료 10%까지 차감 충전 및 출금 수수료 면제) 더좋은 서비스로 찾아 뵙겠습니다 감사합니다

온라인 환전 서비스 이용약관

제 1 조 ( 적용범위 및 목적 )본 약관은[(주)AIMS(이하'회사'라 합니다.)
회사가 제공하는 [온라인 환전서비스] (이하 '서비스'라 합니다.)를 이용하는 고객 (이하 '고객'이
라 합니다.) 사이에 적용됩니다. 본약관은 회사와 고객 간의 권리, 의무 및 책임사항, 서비스 이용
에 따른 이용조건 및 절차 등 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 합니다.

1.자금세탁방지(AML), 테러자금조달방지(CTF) 및 제재에 대한 성명.

저희는 다음을 위해 노력합니다.

범죄자들이 범죄 수익을 세탁하는 데 사용하지 않으며, 테러리스트나 제재를 받은 개인 및 단체에도 사용하지 않습니다.

금융시장과 국가경제의 성실성과 안정성을 보호합니다.

금융시장과 국가 경제의 무결성과 안정성을 유지하기 위한 해당 법률과 규정을 준수합니다.테러 자금 조달 방지에 기여세금 탈루의 촉진을 방지합니다.관련 당국이 발표한 국제 제재 프로그램을 완벽히 준수합니다.   

2.AML/CTF 통제 프레임워크그룹은 자금세탁, 테러 자금 조달 및/또는 관련 기본 범죄의 조장과 관련하여 이용될 위협을 평가합니다.효과적인 AML/CTF 프레임워크를 유지하기 위해 그룹은 다음과 같은 위험 기반 정책과 절차를 수립하고 유지 관리합니다.a) 그룹에 대한 자금세탁/테러 자금 조달/세금 회피 촉진 위협이 고객, 관할권, 제품 및 배송 채널에 따라 다르다는 점을 인식합니다.b) 경영진이 사업의 위험에 맞게 고객을 구별할 수 있도록 허용합니다.c) 고위 경영진이 특정 상황에 맞게 그룹의 절차, 시스템 및 통제와 준비를 맞춤화할 수 있도록 허용합니다. 

3 제재 통제 프레임워크그룹은 관련 경제 및 금융 제재법, 규정, 금수조치 또는 제한 조치를 준수합니다. 당사는 관련 제재법 위반으로 이어질 수 있는 사업을 수행하거나, 고객과 관계를 유지하거나, 어떠한 거래 또는 거래에도 관여하지 않습니다. 여기에는 관련 제재법의 회피 또는 우회 시도에 해당할 수 있는 행위가 포함됩니다. 

4 AML/CTF 및 제재 프로그램저희는 AML, CTF 및 제재 위험을 관리하기 위해 다음과 같은 통제를 적용합니다.AML 및 제재 위험 평가글로벌 정책을 구현하기 위한 현지 문서화된 정책 및 절차와 현지 규제 요구 사항고객, 공급업체 및 직원을 대상으로 금융 범죄의 위험 신호를 식별하고, 식별된 경우 해당 위험을 완화하기 위한 심사모든 고객은 서비스 제공 전에 AML/KYC 고객 실사를 거쳐야 하며, 그 이후에도 지속적으로 실사를 거쳐야 합니다.AML, CTF 및 제재 교육금융 범죄 관리 정보가 관련 거버넌스 포럼에 제시됨잠재적으로 의심스러운 활동을 포함하여 고객 거래를 포함한 비즈니스 관계 모니터링필요한 경우, 관련 법 집행 기관에 의심스러운 활동 보고서를 제출합니다.  

5 거버넌스저희 그룹 AML/CTF 및 제재 정책은 관련 거버넌스 포럼에서 승인되었으며 전 세계 저희 사업에 모두 적용됩니다.

저희 내부 감사 기능은 정기적인 금융 범죄 방지(AFC) 감사를 수행하여 고위 경영진에게 AFC 정책과 관련 시스템 및 통제의 운영 효과에 대한 필요한 확신을 제공합니다. 

- 내국인의 경우, 회원가입 정보가 올바르지 않을 때 해당 메세지가 나타날 수 있습니다.이 경우 정확한 정보입력후 재가입하여 이용하셔야 합니다. 정보수정은 불가능합니다.- 외국인의 경우, 계좌 개설 시 사용했던 신분증과 AIMS에 가입시 사용했던 신분증과 동일해야 합니다.- 예) 은행계좌-여권/위불 -외국인등록증(X)은행계좌-여권/AIMS-여권(O)은행계좌-외국인등록증/AIMS-외국인등록증(O)